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Prevenção de Fraudes e de Lavagem de Dinheiro

| Online

Carga Horária: 15 horas/aula

Data: 28 de setembro à 30 de outubro

Valores: Alunos, ex-alunos FECAP R$ 172,50 Externos: R$ 345,00

Período de Inscrição: até 02 outubro - 10% de desconto para matrícula realizada até 02 outubro

Prof. Émerson Nogueira Sales

Sobre o curso

PÚBLICO-ALVO:

Profissionais interessados em adquirir capacitação diferenciada e de alto nível em Prevenção de Fraudes e de Lavagem de Dinheiro.

Os profissionais que já atuam em auditoria e na prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro poderão atualizar e aprimorar seu conhecimento prático preexistente, avançando de forma consistente e alinhada com as melhores práticas, normas e legislação aplicável. Para os ingressantes e interessados na área de auditoria e na prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, o curso permitirá uma introdução ajustada às suas necessidades e com a sequência dos módulos o discente atingirá o alto nível de entendimento dos conteúdos do curso, capacitando-o a ingressar na auditoria e na prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, se relacionar com os processos que envolvem as atividades de auditoria e fraudes, alavancando seu currículo e sua carreira.

Os profissionais que de alguma forma tem contato com a auditoria e com a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, seja como auditores, auditados ou gestores, poderão desenvolver o conhecimento e a capacitação necessária ao seu dia-a-dia e ao projeto de auditoria e riscos, permitindo a aplicação prática dos procedimentos de auditoria e de prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro. Independentemente do nível hierárquico ou dos papéis exercidos pelo discente no seu ambiente de trabalho, ao final do curso ele terá capacitação para atuar nas mais complexas atividades e nos diversos níveis hierárquicos do ambiente de auditoria e de gestão de riscos.

CONDIÇÃO ESPECIAL

10% de desconto para matrícula realizada até 02 outubro

Conteúdo

O conteúdo desenvolvido apresenta a discussão prática e da vivência dos gestores e auditores, com conceitos fundamentais e procedimentos práticos, todo o arcabouço normativo e legal, atividades e exercícios que apresentam a realidade da auditoria e na prevenção de fraudes e lavagem e dinheiro, objetivando a capacitação do discente para a atuação nos processos de gestão dos riscos, da mesma forma que será capacitado para planejar, executar e controlar os processos de auditoria e na prevenção de fraudes e lavagem e dinheiro exercendo diversos papéis no conjunto de funções da área.
Tal capacitação se dá desde a fundamentação inicial com o alicerce teórico e as atividades relacionadas com o tema, levando em consideração as boas práticas de mercado, as normas e a legislação aplicável.
Durante o curso, por meio dos e-books, dos exemplos de casos reais e dos exercícios propostos, o discente deve adquirir e ampliar seus conhecimentos acerca do tema e isto possibilita a capacitação para que atue de forma independente e com alto grau de efetividade e eficiência, objetividade e capacidade conclusiva no cumprimento do seu papel como auditor e gestor de riscos de fraudes, ou que atue ou que queira migrar para as áreas correlatas, tais como governança corporativa, gestão de riscos, controles internos e compliance, entre outras diversas áreas que compõem o emaranhado da gestão, tão carente de bons profissionais de auditoria e gestão de riscos de fraudes.

• Prevenção de fraudes e de lavagem de dinheiro
• Contexto Geral, principais aspectos
• Ambiente de Controle, Gestão de Riscos de Fraudes
• Operações Atípicas e Processos de Controle
• Tipos de controles anti-fraude
• Políticas de Controles e Procedimentos
• Revisão Constante
• Processos Preventivos de Fraudes
• Procedimentos preventivos
• Técnicas de combate à Lavagem de Dinheiro
• Técnicas para prevenção de lavagem de dinheiro

Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. Fraud Examiners Manual, 2018 International Edition. ACFE. Austin: 2018.
Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. Report to the Nations 2018. ACFE. Austin: 2018.
BRASIL. LEI 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. Lei da Lavagem de Dinheiro, Brasília, DF, mar 1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm>. Acesso em: 20.jan. 2020.
CFC. RESOLUÇÃO 1.530, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores, Brasília, DF, SET 2017. Disponível em: . Acesso em: 20.jan. 2020.
BRASIL. BACEN. CARTA-CIRCULAR 3.542, DE 12 DE MARÇO DE 2012. Divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)., Brasília, DF, mar 2012. Disponível em https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49233/C_Circ_3542_v1_O.pdf>. Acesso em: 22.jan. 2020.
COMER, Michael J. Fraudes Corporativas. Ed. Blucher. São Paulo: 2011.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada. COSO. São Paulo, 2007.
Deloitte. Os Cinco Pilares dos Riscos Empresariais - Como gerenciá-los em um cenário econômico e de negócios desafiador Pesquisa 2017. Deloitte. São Paulo, 2017.
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Gerenciamento de Riscos Corporativos, Evolução em Governança e Estratégia. IBGC. São Paulo, 2017.
ROCHA JUNIOR, Francisco de Assis do Rego Monteiro; GIZZI, Guilherme Frederico Tobias de Bueno. Fraudes Corporativas e Programas de Compliance. Ed. InterSaberes. Curitiba, 2018.
RIZZO, Maria Balbina Martins de. Prevenção da Lavagem de Dinheiro nas Organizações. Ed. Trevisan. São Paulo: 2016.
ROMNEY, Marshall B. Fraud-Related Internal Controls. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE. Austin: 2017.
WELLS, Joseph T. Wells. Manual da Fraude na Empresa, Prevenção e Detecção. Ed. Almedina S.A. Coimbra: 2007. 2. Ed.

Sobre o professor

Mestre em Ciências Contábeis (FECAP/SP). Coordenador da pós graduação em Auditoria e em Perícia. Professor e pesquisador nos programas de pós graduação lato sensu da FECAP(SP). Professor na pós graduação da UNISAL/Campinas(SP). Professor no programas de Graduação da FECAP(SP). Instrutor/Palestrante do CRC/SP em Perícia Contábil. Instrutor/Palestrante em programas de treinamentos in company. Perito contador judicial e extrajudicial com atuação nas áreas contábil, financeira e administração judicial. Experiência gerencial corporativa em Administração e Finanças na multinacional Xerox do Brasil (19 anos), com ênfase nas áreas Contábil, Administrativa e Financeira, Controladoria, Legal Collection, Controles Internos e Auditoria Interna. Experiência em gestão de projetos (lean six sigma).

Émerson Nogueira Sales

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